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監管部門是如何辦理網絡傳銷案件的?

http://www.cilfc.tw 2017-02-27 15:17:37

由于組織、領導傳銷活動罪是新設立的罪名,辦案機關如果經驗不足往往成為了網絡傳銷犯罪案件的障礙,但是經過多年的摸索,辦案機關對于該類案件的證據收集已經有了相對固定的證據收集模式。 詳細報道>>

偵查機關如何收集證據

目前而言,辦案部門往往通過技術手段對網絡傳銷組織的網站和個人電腦進行技術滲透,這是辦案機關的偵查手段的發展方向。辦案部門通過網監部門配備專用線路和調制解調器,采用匿名訪問、匿名電子信箱收發郵件的方式進入網絡傳銷系統,將網站的違法及內容下載記錄。
  • 網絡傳銷犯罪案件偵查機關的證據收集模式 由于網絡傳銷犯罪已經成為傳銷犯罪的主流,筆者在此只是針對網絡傳銷犯罪案件的證據收集予以論述。 詳細報道>>

檢查機關的辦案模式

人民檢察院會圍繞能夠證明騙取財物的證據、證明層次結構的證據、簽署的合同和履行是否屬實、證明直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據的證據等證據進行審查。審查后可以作出不批準逮捕決定或補充偵查決定。
  • 網絡傳銷犯罪案件檢察機關的審查辦案模式 由于網絡傳銷案件屬于公安機關管轄的刑事案件,人民檢察院在該類案件中所起的作用主要為“審查批準逮捕”和“審查起訴”。下文的論述也以該兩部門為主要內容。 詳細報道>>

人民法院的認定與審判思路

經過法院審查,犯罪金額是依照雙康公司第9-39期業績及提成記錄計算得來的,且不存在應予扣除的金額。發展人數則是依據2014年3月至9月工資發放明細表記錄情況等證據認定本案參與傳銷人數為686人的,且已經扣除重復姓名、重復點位情況。由此可見無論金額還是人數均屬于證據確實充分的情況,屬于“情節嚴重”。
  • 網絡傳銷案件中人民法院的認定與審判思路 法院在組織、領導傳銷活動罪的案件審理過程中,所起到的作用是以證據以根據認定案件事實。 詳細報道>>

辯護律師在做什么?

在辦案實踐中,雖然存在以“刑訊逼供”的形式收集證據的情形較少,但是辦案人員往往以具有誘導、威脅內容的言辭作為獲取定案證據的手段。此時也許從未與公檢法機關人員接觸過的犯罪嫌疑人往往無法分辨,從而違背自己的意愿作出不利于自己的筆錄內容。
  • 網絡傳銷案件辯護律師辯護思路、經驗、技巧 辯護律師的及時介入往往能夠通過提供法律幫助的形式維護犯罪嫌疑人的權利。 詳細報道>>
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